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通联支付年内二度违法遭罚 4年收10罚单遭罚没1640万

中国人民银行网站昨日公布,中国人民银行上海分行行政处罚信息披露(上海银平子[2019]第20号)显示,通联支付网络服务有限公司(以下简称“通联支付”) )违反了支付服务规定。中国人民银行上海分行违法违法,共处以73万元罚款。

根据中国经济网的调查,通联支付于2008年10月成立。它是由中国万向控股,上海国际集团,用友软件,上海国和基金等共同成立的综合支付服务公司,总部设在上海。注册资本为14.6亿元。

此外,通联付款也是各监管机构处罚名单上的“常客”。据中国经济网记者不完全统计,仅今年一年,这就是通联收到的第二张票。近年来,通联付款已收到至少10张门票。非法没收违法金额303万元,罚款1337万元(相关责任人未计入),罚款总额1640万元。

中国人民银行西安分行于2019年3月公布了通联支付行政处罚决定。(西岸银行)罚款[2019] 1号显示通联为陕西分行客户支付风险管理制度没有到位,商家支付业务的真实背景和使用尚未完全理解。公司提供的支付服务显然与商家的业务运营不一致。中国人民银行西安分行未能实施通联支付陕西分行客户的风险管理系统,对不遵守业务的企业客户处以罚款3万元。

2018年4月,通联向安徽分公司支付了“规定更正期限,并处以6万元罚款”的决定,违反了收购业务的相关法律制度。 2018年8月,由于违反银行卡收购业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定,通联付款被中国人民银行重庆市工商行政管理局罚款3万元。

2018年10月15日,通联向四川分行支付违反银行卡收单业务的有关规定,中央银行成都分行罚款9万元。同年10月,由于监管部门违反支付业务规定,通联付款还被罚款人民币330,000元。

2017年9月,中联人民银行违反支付业务规定,通联付款被中国人民银行上海分行罚款3万元。 2017年12月,由于违反银行卡收单业务相关法律制度,中联人民银行哈尔滨中央支行对通联付款处以2万元罚款。

2016年7月,通联支付网络服务有限公司没收违规收入303万元,违反银行卡收单业务相关法律制度,处以1110万元罚款。通联支付副总裁陈某某,湖北分公司总经理陈某某,厦门分公司总经理张某某,新疆分公司总经理王某某,北京分公司副总经理方默到处都是警告和罚款5万元。

2014年1月1日至2015年10月12日,通联付款未履行客户身份义务,并处以30万元罚款;没有监控,分析和报告可疑交易报告,并处以30万元罚款;根据要求,公司将与身份不明的客户进行交易,并处以35万元的罚款。另外,相关人员负责支付6.5万元的罚款。

以下是原文:

(编辑:赵金波)

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